四川广汉农商银行因未按规定收缴假币等被罚49.8万元
发布时间:2021-12-06 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数: 次中国网财经12月2日讯 昨日,央行德阳市中心支行公布的一则行政处罚信息公示表(德银罚字〔2021〕第1号)显示,四川广汉农村商业49.html">银行股份有限公司因9项违法行为遭给予警告,融易资讯网(www.ironge.com.cn)消息 ,并遭罚款49.8万元。具体违法行为包括:1.虚报、瞒报金融统计资料。2.未按规定期限报送账户开立资料。3.未按规定收缴假币。4.未准确、完整向金融信用信息基础数据库报送个人逾期信息。5.违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》中安全管理要求,征信用户未按规定向人民银行备案、征信用户离岗后未及时停用。6.未按照规定履行客户身份识别义务。7.未按照规定报送可疑交易报告。8.金融消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作。9.未按要求使用格式条款。
同时,罚单显示,谢春燕(时任四川广汉农村商业银行股份有限公司会计运营部总经理)对四川广汉农村商业银行股份有限公司“未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告。”负有责任,遭罚款2万元。
转载请标注:我爱技术网—— 四川广汉农商银行因未按规定收缴假币等被罚49.8万元
下一篇:没有了
推荐文章
相关文章