最高罚款超160万元 外汇局严打非法买卖外汇跨境赌博行为
发布时间:2021-09-16 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱外汇市场秩序，监管持续保持高压打击态势。昨日，国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金典型案例。此次通报案例中，涉案个人通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样。
其中，两起案例罚款金额逾百万元。一起案例为，2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，蔡某被处以罚款167.1万元。
另一起案例为，2018年6月至2020年1月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，刘某被处以罚款115.2万元。
根据《外汇管理条例》第四十五条，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时，外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
“坚决遏制跨境赌博乱象事关我国经济安全、社会稳定和国家形象。”外汇局相关部门负责人表示，一直以来，外汇局积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理，始终保持高压打击态势，不断将涉赌“资金链”治理工作推向深入。
下一步，外汇局将持续配合公安机关侦破跨境赌博案件，坚决遏制跨境赌博违法违规行为，合力形成有效震慑。同时，融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，严查重罚强化打击，依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件，从严惩治跨境参赌人员。此外，外汇局将完善资金渠道管控，持续对银行、支付机构等开展监督检查，坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。
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