陆羽茶交所因涉嫌非法集资、变相传销等遭通报！究其模式事出有因
发布时间:2021-07-09 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次
截图自南通市海门区人民政府
南通市海门区地方金融监督管理局2021年6月4日发布的题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》（以下简称风险提示函）中指出：我们接到线索举报，有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资，经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。通过网上信息了解，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。
事件起因于5月17日上午，退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷一同走进营业部大厅。大堂助理江瑶、洪丽敏立即迎了上去，询问他们办理什么业务。高某元和两位大爷都表示要办卡和手机银行。但最后一名大爷高某新却非常抵触，拒绝回答，同时还不停与人通话。这种情形立即引起了大堂工作人员的警觉。大堂工作人员张沈妙将高某元带至贵宾室仔细询问。得知同行的高某新大爷在公园晨练时遇上“陆老师”，高某新在“陆老师”的引导劝说下向某平台投资1万元，并且得到可获月利息1200元的承诺。高某元表示，对这样的好事十分心动。张沈妙立即提醒可能是非法集资诈骗。高某元将信将疑，拉来高某新问个明白。高某新当场打开手机微信群和一个名叫“陆交所”的APP。同行的一位陆大爷表示，已经向该平台投资26500元，而且据说拉人头也能获奖励。张沈妙判定，几位大爷极有可能遭遇平台非法集资，立刻打开手机搜索“陆交所”。“陆交所”全称为“陆羽茶叶交易所”，网上都是该平台涉嫌变相传销、承诺收益骗局等诸多新闻。同时，张沈妙查看高某新已加入的“投资顾问群”，满眼所见“想理财成功，要跟对人，选对平台”、“国资委入股平台，收益有保证，国家值得信赖”等洗脑话语。张沈妙耐心讲解其中诸多疑点，提醒蕴藏的巨大风险，明确阻止大爷们的业务办理要求，及时报警并上报总行相关部门。
图片资料来源于企查查APP据悉，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司成立于2015年7月9日，实际控制人和法人均为严建红。据了解，陆羽茶交所市场运作模式如下：武汉陆羽宣传的静态纯收益是首月，每天30单=93.72元，按20天算=